今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为通盘分析本公司的谋划结果、财政景况及来日开展筹划，投资者该当到证监会指定媒体幼心阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以3,750,000,000为基数，向十足股东每10股派察觉金盈余3.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　截至2024年12月末，公司煤电装机总范畴为1725万千瓦。此中，正在役装机1123万千瓦，正在修装机402万千瓦，照准筹修装机200万千瓦。

　　2024年，公司新投产机拼装机容量205万千瓦，搜罗净水川三期（2×1000MW）项目、延安热电（2×25MW）项目；正在修项目装机容量402万千瓦，搜罗陕投商洛电厂二期（2×660MW）项目、陕投延安热电二期（2×350MW）项目、信丰电厂二期（2×1000MW）项目；照准筹修陕投赵石畔电厂二期（2×1000MW）项目。

　　2024年，公司发电量530.43亿千瓦时，同比增加19.74%，电力交易收入同比增加19.62%。

　　截至2024年12月末，公司审定煤炭产能共计3000万吨/年，此中，已投产产能2400万吨/年，正在修产能600万吨/年。另表，公司持有丈八煤矿（筹划产能400万吨/年，最终以合联部分照准产能为准）和钱阳山煤矿（筹划产能600万吨/年，最终以合联部分照准产能为准）矿业权，正正在踊跃饱动管造项目前期手续。

　　2024年，公司原煤产量2,356.28万吨，自产煤表销量803.88万吨，煤炭交易收入同比增加18.55%。

　　2024年，公司谋划不停连结较好的增加态势。公司主动应对煤电家当新地步，优化煤电协同，加强临盆构造，安然临盆运转安定有序，经买卖绩稳步增加；项目获取赢得冲破，项目维持有序饱动，梯次增加态势进一步结实；踊跃对标一流，晋升照料效力，有力推动提质增效；大肆饱励转换立异，通盘落实国企转换就业职业，获评国务院国资委2023年度“标杆”双百企业。

　　陈说期内，公司连系家当策略，延续坚硬煤电一体化上风，效力巨大煤电主业，拓展交易界限，踊跃融入新型电力编造维持。

　　煤电家当范畴延续巨大。告竣了对信丰能源51%股权的收购，新增煤电装机200万千瓦，其投资维持的信丰电厂二期2×1000MW机组于年内8月正式开工。赢得钱阳山煤矿采矿权，新增煤炭资源10.2亿吨，项目公司庆阳能源已于年内创设。

　　饱励能源家当多元开展。面临“双碳”标的对能源开展形式转型升级提出的条件，踊跃主动相应新型电力编造开展宗旨，构造储能、归纳能源办事等新交易。陈说期内，陕能新动力14座充换电站修成投运，正正在踊跃争取储能项目。

　　2024年，公司凸显国企义务，确切施展能源保证功用，为区域能源保供和经济增加作出了踊跃功劳。

　　一向优化煤电协同。2024年，公司周旋“煤炭企业安然开释产能、电力企业保证能源供应、增强煤电互保力度”的谋划宗旨，构造调和权属发电、煤炭、运销企业告竣年度电煤中历久合同的订立就业，发电企业电煤长协100%笼罩；连系煤炭代价动摇，优化煤炭表里部保证计谋和产物组织，凸显公司煤电协同降本、增效、稳供的中心功用，确保公司利润最大化。

　　延续增强煤电营销。2024年，公司深化探讨合联策略，延续优化营销计谋。踊跃拓展煤炭表部商场，晋升煤炭出卖收益。终年煤炭表销量添加39.95%；连系两部造电价策略，落实容量电费根基盘，加大中历久合同签约力度，合理造定电力现货业务计谋，晋升中历久合同履约才干。公司终年发电量530.43亿千瓦时，同比增加19.74%，上彀电量496.41亿千瓦时，同比增加19.79%；晋升火电机组修筑牢靠性和修筑相应才干，踊跃参预辅帮办事商场。

　　2024年，公司贯彻立异、调和、绿色、绽放、共享的开展理念，敷裕使用数字化和能源本领新质临盆力，致力饱励转型升级。

　　临盆运转编造本领改酿生效清楚。公司兼顾饱动电力与煤炭板块修筑升级，终年累计实行煤、电要点技改项目29项，告竣发电机组计算性品级检修19台次，实行煤矿大型修筑大修工程7项。通过优化修筑检修周期、加强戒备性维持机造，合键修筑运转安靖性明显加强，为矿井安然高效临盆和电力安靖供应供应了坚实保证。

　　深化饱动数智化维持。踊跃相应国度能源、环保和科技策略，敷裕使用科技新结果。新修项目以智能化、高端化、绿色化为导向，聪颖电厂维持和智能矿山维持均有新的转机。凉水井矿业通过国度级智能化选煤厂验收，赵石畔煤矿智能化选煤厂项目开工维持，陕西能源临盆安排核心、应急带领核心及数智管控核心一体化平台升级改造工程顺遂饱动。终年展开61个研发项目，赢得专利73项， 32项质料照料结果获结果奖。终年新增1家立异型中幼企业。

　　提质增效结果明显。公司相应国有企业“对标一流”条件，深化展开降本提质增效作为，从晋升配备程度、优化劳动构造等方面，敷裕隔采临盆潜力，从优秀的照料中要质料、要效益、要增加，一向加强逐鹿力、立异力、局限力、影响力和抗危险才干。正在中国电力企业结合会公告的2023年度电力行业火电机组能效程度对标结果中，陕西能源权属发电企业正在天下火电机组能效对标荣获5项信用，获奖数再创史册新高，此中，所属赵石畔煤电#2机组获1000MW级超超临界空冷机组5A级优越机组，接连三年获此殊荣；商洛发电#1、#2机组分获600MW级超超临界空冷机组4A和3A级优越机组；吉木萨尔发电#1机组获600MW级超超临界纯凝空冷机组厂用电率最优机组；净水川能源#1机组获300MW级亚临界纯凝空冷机组厂用电率最优机组。正在中国电力企业结合会主办的2024年电力行业轮回流化床发电机组能效程度对标第二十三届年会暨能效照料对标宣告会上，麟北发电1号机组获评天下轮回流化床350MW级超临界空冷供热机组5A级优越机组，2号机组获评天下轮回流化床350MW级超临界空冷供热机组3A级优越机组，同时1号机组荣获供电煤耗目标最优机组。2024年度，凉水井煤矿与园子沟煤矿获评安然高效特级煤矿称谓，冯家塔煤矿获评安然高效一级煤矿。凉水井煤矿通过自立立异，通盘实行块煤率晋升的归纳设施及井下源流分矸分运的充填设施，明显消重了煤矸石的处分本钱，同时大幅度晋升了煤炭品格。

　　2024年，公司宏大项目维持和项目前期手续管造有序饱动，项目储蓄进一步增加，梯次增加式样有用结实。

　　正在修项目稳步饱动。陈说期内，净水川能源电厂三期（2×1000MW）项目、陕投延安热电一期（2×25MW）项目投运，园子沟矿井东翼（200万吨/年）投产，陕能新动力14座充换电站修成投运；陕投延安热电二期（2×350MW）项目、陕投商洛电厂二期（2×660MW）项目、赵石畔矿井维持按计算饱动；信丰电厂二期（2×1000MW）项目开工维持。

　　项目前期手续有序饱动。陕投赵石畔电厂二期（2×1000MW）项目开工前置手续加疾管造；丈八矿井及选煤厂项目告竣可研修编；竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权，并已启动前期手续管造就业。

　　陈说期内，公司经买卖绩安定增加。2024年，公司告竣发电量530.43亿千瓦时，同比增加19.74%；告竣原煤产量2356.28万吨，同比增加1.17%；竣工买卖收入231.56亿元，同比增加19.04%，此中，电力交易竣工买卖收入176.67亿元，同比增加19.62%，煤炭交易竣工买卖收入48.43亿元，同比增加18.55%；竣工利润总额53.80亿元，同比增加9.97%，此中，归属于母公司净利润30.09亿元，同比增加17.73%。

　　主要事项详见公司2024年年度陈说全文第三节“照料层咨询与解析”登第六节“主要事项”合联实质。

　　本公司及董事会十足成员包管消息披露的实质真正、确凿和无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于2024年度利润分拨预案和提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划的议案》，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将相合事宜告示如下：

　　经希格玛司帐师工作所（特别日常联合）审计，公司2024年度团结报表归属于上市公司股东净利润为3,008,698,347.69元，2024年度母公司报表净利润为2,381,407,569.02元。

　　依照《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）合于利润分拨的合联章程，连系公司往年的利润分拨情状，正在研讨公司经买卖绩与投资计算合理放置的本原上，为踊跃回报公司股东，与十足股东分享公司谋划结果，依照《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》等合联章程，公司造定了2024年度利润分拨预案。整体如下：

　　截至2025年4月17日，公司总股本3,750,000,000股。正在提取法定赢余公积后，拟向十足股东每10股派察觉金盈余3.60元（含税），拟派察觉金盈余总金额为1,350,000,000.00元（含税）。不送红股，不以血本公积转增股本，公司结余未分拨利润结转至2025年度。

　　如正在本预案披露之日至实行利润分拨的股权备案日时候公司总股本产生调动的，则以实行分拨时股权备案日的总股本为基数，遵循“现金分红总额稳固，相应调度每股分拨比例”的规矩分拨。

　　2024年度公司累计派察觉金盈余总金额1,537,500,000元（含税），占公司2024年度团结报表归属于上市公司股东净利润的51.10%。此中：

　　1.中期利润分拨：公司第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十四次聚会以及2024年第二次姑且股东大会审议通过2024年前三季度利润分拨预案，并于2025年1月向十足股东每10股派察觉金盈余0.50元（含税），派察觉金盈余总金额为187,500,000元（含税）；

　　2.年度利润分拨：本次拟向十足股东每10股派察觉金盈余3.60元（含税），拟派察觉金盈余总金额为1,350,000,000.00元（含税）。本次利润分拨预案尚需提交公司2024年度股东大会审议允许。

　　公司比来一个司帐年度净利润为正值，且团结报表、母公司年报未分拨利润均为正值，公司不存正在“比来三个司帐年度累计现金分红金额低于比来三个司帐年度年均净利润的30%且比来三个司帐年度累计现金分红金额低于5000万元”的景遇。以是公司不存正在触及《深圳证券业务所股票上市法则》第9.8.1条第（九）项章程的可以被实行其他危险警示景遇。

　　公司2024年度利润分拨预案适宜《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》《深圳证券业务所股票上市法则》《上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司模范运作》及《公司章程》中合于现金分红的条款、比例及计划序次的相合章程，该利润分拨预案归纳研讨公司经买卖绩、谋划净现金流情状、谋划开展与股东回报，适宜公司确定的利润分拨策略，具备合法性、合规性及合理性。

　　为更好地回报投资者，安靖投资者分红预期，遵循《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等国法原则的章程，为便于公司正在适宜利润分拨的条款下添加现金分红频次，提请股东大会授权公司董事会正在不影响公司寻常谋划和后续开展的情状下，依照现实情状计划中期利润分拨事项，订定并实行整体的中期利润分拨计划。利润分拨上限不超出相应时候归属于上市公司股东的净利润。

　　公司董事会以为，公司2024年度利润分拨预案适宜《公公法》《企业司帐标准》《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》《深圳证券业务所股票上市法则》及《公司章程》等合联章程，有利于进一步分享公司开展的谋划结果，两全了股东的即期甜头和久远甜头，不会影响公司寻常谋划和开展，不会酿成公司滚动或其他不良影响。董事会赞帮2024年度利润分拨预案并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划。

　　监事会以为，公司董事会提出的2024年度利润分拨预案正在敷裕研讨公司谋划情状和资金景况的条件下，敷裕研讨宽敞投资者的甜头和合理诉求，适宜《公司章程》的相合章程，表示了公司踊跃回报股东的规矩，有利于公司延续、安靖、矫健开展，不存正在损害投资者甜头的情状。监事会赞帮2024年度利润分拨预案，并提交公司2024年度股东大会审议，赞帮提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划。

　　1.本次利润分拨预案及提请股东大会授权事项需经股东大会审议通事后方可实行，存正在不确定性，请投资者留心投资危险。

　　2.本次利润分拨预案披露前，公司端庄局限秘闻消息知爱人的界限，并对合联秘闻消息知爱人践诺了保密和厉禁秘闻业务的示知任务。

　　本公司及董事会十足成员包管消息披露的实质真正、确凿和无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“陕西能源”）于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于将盈余召募资金永远增补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的议案》，赞帮刊出个人召募资金专户，并将盈余召募资金用于永远补没收司滚动资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）对本事项出具清晰了的核查观点。该事项无需提交公司股东大会审议。现将合联情状告示如下：

　　经中国证券监视照料委员会证监许可〔2023〕587号赞帮注册，并经深圳证券业务所赞帮，公司由主承销商中信证券、西部证券于2023年3月29日向社会大多公然采行日常股（A股）股票75,000.00万股，每股面值1元，每股刊行价群多币9.60元。截至2023年4月4日止，公司共召募资金7,200,000,000.00元，扣除刊行用度（不含增值税）365,441,397.11元，召募资金净额6,834,558,602.89元。上述刊行召募的资金已统统到位，经大华司帐师工作所（特别日常联合）以“大华验字[2023]000172号”验资陈说验证确认。

　　为模范召募资金的照料和应用，维持投资者权力，公司根据《中华群多共和国公公法》《中华群多共和国证券法》《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金照料和应用的囚系条件》《深圳证券业务所股票上市法则》《深圳证券业务所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司模范运作》等国法原则，连系公司现实情状，订定了《陕西能源投资股份有限公司召募资金照料轨造》（以下简称“照料轨造”）。

　　依照《照料轨造》的条件，并连系公司谋划须要，公司正在中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东开展银行股份有限公司各开立1个召募资金专项账户，以便于差别子公司实行募投项目所用。

　　2023年4月14日，公司、中信证券、西部证券与交通银行股份有限公司陕西省分行、中信银行股份有限公司西安分行差别订立了《召募资金四方囚系合同》。

　　同日，公司、公司子公司陕西净水川能源股份有限公司（“净水川能源电厂三期项目（2×1000MW）”实行主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行订立了《召募资金五方囚系合同》；公司、公司子公司陕西能源煤炭运销有限义务公司（“增补滚动资金项目”实行主体）与中信证券、西部证券、上海浦东开展银行股份有限公司西安分行订立了《召募资金五方囚系合同》，前述囚系合同对召募资金的应用实行端庄的审批手续，以包管专款专用。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会十三次聚会、第二届监事会第九次聚会，审议通过了《合于应用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资维持陕投商洛电厂二期2×660MW项宗旨议案》，赞帮公司应用83,455.86万元超募资金和28,677.74万元自有资金投资维持商洛电厂二期项目。

　　2024年2月27日，公司、公司子公司陕西商洛发电有限公司（“陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目”实行主体）与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行订立了《召募资金五方囚系合同》，对召募资金的存放和应用实行专户照料。

　　陕西能源中信银行专用账户和商洛发电中信银行专用账户合键用于陕投商洛电厂二期2×660MW项目，拟应用超募资金83,455.86万元。截至2025年3月末，陕投商洛电厂二期2×660MW项目已应用超募资金83,919.54万元（含息金），超募资金已应用完毕。陕西能源中信银行账户盈余的2,036.59万元（以资金转出当日银行结息后的现实金额为准）为超募资金存储时候形成的息金。

　　依照召募资金应用计算及《召募资金照料轨造》，拟将陕西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户盈余召募资金永远增补滚动资金。因盈余金额高于陕投商洛电厂二期2×660MW项目召募资金净额的1%，需践诺董事会审议序次，并由监事会和保荐人揭橥了了赞帮观点。正在上述盈余召募资金划转完毕后，公司将对合联召募资金专户实行销户执掌。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第二十八次聚会审议通过了《合于将盈余召募资金永远增补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的议案》，赞帮将公司开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户盈余召募资金永远增补滚动资金，同时刊出陕西能源开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户。

　　公司于2025年4月17日召开第二届监事会第十七次聚会审议通过了《合于将盈余召募资金永远增补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的议案》，赞帮将公司开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户盈余召募资金永远增补滚动资金，同时刊出陕西能源开立的中信银行召募资金专户和商洛发电开立的中信银行召募资金专户。

　　中信证券、西部证券以为陕西能源将盈余召募资金永远增补滚动资金事项依然公司董事会审议通过，监事会揭橥清晰了赞帮的观点，践诺了需要的审议序次，适宜合联国法原则的章程。保荐人对陕西能源将盈余召募资金永远增补滚动资金事项无反对。

　　3.中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司将盈余召募资金永远增补滚动资金的核查观点。

　　本公司及董事会十足成员包管消息披露的实质真正、确凿和无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十八次聚会于2025年4月17日上午9:30正在西安市唐延途45号陕西投资大厦5楼聚会室以现场形式召开。聚会知照已于2025年4月3日以电话、书面知照等形式知照十足董事、监事及高级照料职员。本次聚会应出席的董事9人，现实出席的董事9人，本次聚会由董事长王栋先生主办，公司监事、高级照料职员列席了本次聚会。本次聚会的会合、召开适宜《中华群多共和国公公法》等相合国法原则和《公司章程》的章程。

　　《陕西能源投资股份有限公司2024年年度陈说》已于同日披露于巨潮资讯网，《陕西能源投资股份有限公司2024年年度陈说摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事牟国栋、刘黎、房喜向董事会差别提交了2024年度独立董事述职陈说，独立董事将正在公司2024年度股东大会上述职。述职陈说整体实质详见巨潮资讯网。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2025年度投资计算的告示》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2025年度融资预算及内部授信计算的告示》。

　　9．审议通过《合于2024年度利润分拨预案和提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划的议案》

　　整体实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2024年度利润分拨预案和提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划的告示》。

　　整体实质详见披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度召募资金存放与应用情状的专项陈说》。

　　希格玛司帐师工作所（特别日常联合）出具了合于公司召募资金年度应用情状的专项鉴证陈说，详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛司帐师工作所（特别日常联合）合于陕西能源投资股份有限公司召募资金年度存放与现实应用情状的鉴证陈说》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此揭橥了核查观点，详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司2024年度召募资金存放与应用情状的专项核查陈说》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于2025年度银行授信额度估计的告示》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于估计2025年度平居合系业务的告示》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此揭橥了核查观点，整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司合于2024年合系业务确认及2025年平居合系业务估计的核查观点》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于向麟北煤业、能动科技供应财政资帮暨合系业务的告示》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此揭橥了核查观点，整体实质详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司向麟北煤业、能动科技供应财政资帮暨合系业务的核查观点》。

　　整体实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于将盈余召募资金永远增补滚动资金同时刊出召募资金专用账户的告示》。

　　保荐人中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司对此揭橥了核查观点，整体实质详见同日披露于巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司将盈余召募资金永远增补滚动资金的核査观点》。

　　希格玛司帐师工作所（特别日常联合）出具了合于公司内部局限审计陈说，详见同日披露于巨潮资讯网上的《希格玛司帐师工作所（特别日常联合）合于陕西能源投资股份有限公司内部局限审计陈说》。

　　保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此揭橥了核查观点。整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司2024年度内部局限评议陈说的核查观点》

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于陕西投资集团财政有限义务公司危险延续评估陈说》。

　　保荐人中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司对此揭橥了核查观点，整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司合于陕西能源投资股份有限公司金融办事合同及合联危险局限设施2024年度推行情状的核查观点》。

　　17．审议通过《合于2024年度司帐师工作所的履职情状评估陈说及审计委员会践诺监视职责情状陈说的议案》

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2024年度司帐师工作所履职情状评估陈说》《陕西能源投资股份有限公司董事会审计委员会对司帐师工作所践诺监视职责情状陈说》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司董事会合于独立董事独立性自查情状的专项观点》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于董事、监事及高级照料职员薪酬的告示》。

　　整体实质详见同日披露于巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于董事、监事及高级照料职员薪酬的告示》。

　　整体实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司2025年第一季度陈说》。

　　公司定于2025年5月9日（礼拜五）14:00正在陕西投资大厦4楼聚会室召开2024年度股东大会。

　　整体实质详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《陕西能源投资股份有限公司合于召开2024年度股东大会的知照》。

　　本公司及董事会十足成员包管消息披露的实质真正、确凿和无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次聚会于2025年4月17日召开，聚会决计于2025年5月9日以现场投票和收集投票相连系的形式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的相合事项告示如下：

　　（三）聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的会合、召开适宜合联国法、行政原则、部分规章、模范性文献和公司章程的章程

　　2、收集投票工夫：通过深圳证券业务所业务编造实行收集投票的整体工夫为2025年5月9日（礼拜五）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下昼1:00-3:00；通过深圳证券业务所互联网投票编造投票的整体工夫为2025年5月9日（礼拜五）上午9:15至2025年5月9日（礼拜五）下昼3:00时候的大肆工夫。

　　1、现场投票：股东自己出席现场聚会或书面委托署理人出席现场聚会，股东委托的署理人不必是公司的股东。

　　2、公司将通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造（）向十足股东供应收集花式的投票平台，股东能够正在收集投票工夫内通过上述编造行使表决权。

　　公司股东只可采用现场投票、收集投票形式中的一种表决形式。统一表决权显现反复投票的以第一次有用投票结果为准。收集投票包括证券业务编造和互联网编造两种投票形式，统一股份只可采用此中一种形式。

　　1、本次股东大会的股权备案日为2025年4月30日。于股权备案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司十足股东均有权出席股东大会，并能够以书面花式委托署理人出席聚会和插足表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　以上议案依然公司第二届董事会第二十八次聚会、第二届监事会第十七次聚会审议通过，实质详见2025年4月18日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的合联告示。

　　注：为便于股东正在业务编造中对股东大会全体议案团结投票，公司添加一个“总议案”，对应的议案编号为 100.00，股东对“总议案”实行投票视为对股东大会需审议的全体议案表达相通观点（除累积投票议案表）。股东只对总议案实行投票的，视为对除累积投票议案表的其他全体议案表达相通观点。

　　（一）备案形式：天然人股东须持自己身份证原件及持股凭证实行备案；委托署理人出席聚会的，须持自己身份证原件、授权委托书原件和持股凭证实行备案；法人股东由法定代表人出席聚会的，需持买卖牌照复印件、法定代表人身份声明和持股凭证实行备案；由法定代表人委托署理人出席聚会的，需持自己身份证、买卖牌照复印件、授权委托书和持股凭证实行备案；异地股东能够书面信函或传真管造备案，信函或传真以抵达本公司的工夫为准。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所业务编造和互联网投票编造（地点为：）插足投票，收集投票的整体操作流程见附件一。

　　股东对总议案与整体议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整体议案的表决观点为准，其他未表决的议案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对整体议案投票表决，则以总议案的表决观点为准。

　　1．互联网投票编造最先投票的工夫为2025年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完结工夫为2025年5月9日（现场股东大会完结当日）下昼3:00。

　　2．股东通过互联网投票编造实行收集投票，需遵循《深圳证券业务所投资者收集办事身份认证交易指引（2016 年修订）》的章程管造身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。整体的身份认证流程可登录互联网投票编造法则指引栏目查阅。

　　3．股东依照获取的办事暗号或数字证书，可登录，正在章程工夫内通过深交所的互联网投票编造实行投票。

　　1．自己/本单元允许所填上述实质真正、确凿，如因所填实质与中国证券备案结算有限义务公司股权备案日所记录股东消息不相似而酿本钱人/本单元不行插足本次股东大会，所酿成的后果由自己/本单元经受统统义务。特此允许。

　　2．已填妥及订立的参会股东备案表，请于备案截止工夫之前以信函或传真形式投递公司（信函备案以表地邮戳日期为准），不汲取电线．请用正楷字无缺填写本备案表。

　　兹委托先生（姑娘）代表委托人出席陕西能源投资股份有限公司2024年度股东大会，并代表自己根据以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决观点做出整体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为妥当的形式实行表决。

　　1．对上述表决事项，委托人可正在“赞帮”、“弃权”或“阻碍”方框内划“√”作出投票指示，三者中只可选其一，采用一项以上或未采用的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有了了投票指示的，该当解释是否授权由受托人按我方的观点投票。

　　本公司及监事会十足成员包管消息披露的实质真正、确凿和无缺，没有作假记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次聚会于2025年4月17日上午11:00正在西安市唐延途45号陕西投资大厦5楼聚会室以现场形式召开。聚会知照已于2025年4月3日以电话、书面知照等形式知照十足监事。聚会由公司监事会主席张正峰先生主办。本次聚会应到监事5人，现实出席聚会的监事5人。本次聚会的会合、召开适宜《中华群多共和国公公法》等相合国法原则和《公司章程》的章程。

　　监事会以为，董事会编造和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024年度陈说》《陕西能源投资股份有限公司2024年年度陈说摘要》的序次适宜国法、行政原则和中国证监会的章程，陈说实质真正、确凿、无缺地反应了公司2024年度的财政景况和谋划结果，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　5．审议通过《合于2024年度利润分拨预案和提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划的议案》

　　监事会以为，2024年度利润分拨预案和董事会提请股东大会授权董事会决计2025年中期利润分拨计划适宜公司目前现实情状，适宜《中华群多共和国公公法》《公司章程》等合联章程，未损害公司股东甜头，赞帮上述议案并赞帮提交公司股东大会审议。

　　监事会以为，公司2024年度召募资金存放与现实应用情状适宜中国证监会《上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募资金照料和应用的囚系条件》和公司《召募资金应用照料主见》的相合章程，召募资金的应用合法、合规，不存正在违规应用召募资金的景遇，不存正在违反国法原则及损害公司股东特别是中幼股东甜头的手脚。

　　监事会以为，公司2025年度估计产生的合系业务属于公司寻常谋划与开展所须要的业务营谋，公司对合系业务事项实行了讲究、敷裕的论证。合系业务应适宜公司现实谋划情状和来日开展须要，依照公司章程及合联轨造章程，遵循商场规矩订价，业务代价公正，合法合规践诺计划序次，不得损害公司及其股东特别是中幼股东甜头。

　　监事会以为，合联合系业务遵照了“公道、刚正、公正”的规矩，审议本事项流程中，合系董事实行了回避，计划序次合法。

　　监事会以为，公司已修设了较为健康的内部局限体例，订定了较为完好、合理的内部局限轨造，公司的内部局限轨造适宜国度相合原则和证券囚系部分的条件，各项内部局限轨造正在临盆谋划等公司营运的各个枢纽中获得了延续和端庄的推行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部局限评议陈说》客观地反应了公司的内部局限景况。

　　经评估审查，陕西投资集团财政有限义务公司（以下简称“财政公司”）端庄遵循中国银行保障监视照料委员会《合于模范上市公司与企业集团财政公司交易交游的知照》《企业集团财政公司照料主见》的条件模范谋划，经买卖绩精良。同时，财政公司造定了危险局限轨造，以保证正在财政公司存款的安然，踊跃防备、实时局限和化解存款危险。公司监事会以为，依照公司对财政公司危险照料的分析和评议，财政公司正在危险照料方面不存正在宏大缺陷，公司与财政公司之间产生的合系存、贷款等金融交易存正在危险题宗旨可以性极低。后续公司仍将延续合心财政公司，并遵循《陕西能源正在陕西投资集团财政有限义务公司管造金融办事交易的危险处分预案》合联章程，一向识别和评估风陡峭素，防备和局限危险。审议本事项流程中，合系董事实行了回避，计划序次合法。

　　监事会以为，2025年第一季度陈说的编造和审议序次适宜合联国法原则及《公司章程》的章程，陈说实质真正、确凿、无缺地反应陈说期内公司的谋划结果和财政景况，上述事项适宜合联国法、原则以及公司章程等章程，其计划序次合法、有用。