1、今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为一共领悟本公司的规划功效、财政情状及来日发扬谋划，投资者应该到网站详尽阅读年度呈文全文。

　　公司已正在本呈文中周密发挥公司正在规划进程中能够面对的种种危害及应对办法，全部实质详见本呈文“第三节统治层磋商与理解” 之“ 四、危害峻素”，敬请盛大投资者查阅。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治职员担保年度呈文实质具体切性、切确性、完美性，不存正在作假记录、误导性陈述或强大漏掉，并经受片面和连带的公法义务。

　　1、公司拟订了2024年度利润分拨预案，拟向齐备股东每10股派发觉金盈利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本246,857,143股，以扣减回购专用证券账户中股份数6,493,198股后的240,363,945股为基数，以此揣测合计拟派发觉金盈利16,825,476.15元（含税）。本次利润分拨不举行本钱公积金转增股本，不送红股。该事项一经公司第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第八次集会审议通过，尚需公司2024年年度股东大会容许。

　　2、公司于2024年11月15日召开2024年第三次暂且股东大会，审议通过了《2024年前三季度利润分拨预案》，以实行权力分拨股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向齐备股东每10股派发觉金盈利1.70元（含税），共计派发觉金盈利40,861,870.65元（含税），已于2024年12月9日派发完毕。

　　呈文期内，公司主生意务未发作强大变革。公司是埋头于高温合金、合金原料研发、坐褥和发卖的高新技能企业。公司高温合金营业搜罗锻造高温合金和变形高温合金，下游范围行使普遍，搜罗航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业，埋头“两机范围”（特指行使正在上述联系行业中的航空发起机和燃气轮机设置），搜罗民用和军用。公司合金管材营业产物首要有铜镍合金管、高铁地线合金管、高效管、黄铜管、紫铜管，首要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等范围。

　　呈文期内，公司规划形式未发作强大变革。公司依照客户对产物化学因素、纯净度、微观机合、归纳本能以及尺寸样式等方面的条件，采购原原料并熔炼坐褥为契合客户技能模范的多种商标、差异布局的合金产物，从而获取合理利润。公司高温合金产物首要任职航空航天和燃气轮机范围。

　　公司采购实行安顿统治。公司依照坐褥安顿和库存景况编造原辅原料及委表加工采购安顿；依据研发需求编造研发采购安顿；依据项目投资安顿调整项目所需物资的采购。

　　公司采购的原原料首要搜罗铜、镍、铬、钴、钛、铌、钽、钼、铼等元素料和再生原料；其他采购再有辅材、表协加工和设置。对待原辅原料和表协加工，公司往往正在及格供货商名录中择优协作。

　　高温合金产物的原原料价格较高且摇动较大，因而公司首要接纳“以销定产”的形式坐褥民用高温合金产物；但为保护军品职业，公司接纳“以销定产+合理库存”的形式坐褥军用高温合金产物。合金管材产物的原原料价格相对不高，因而公司接纳“以销定产+合理库存”的形式坐褥。坐褥部分依照发卖订单、交货期和库存景况，集合各款产物各个商标的坐褥工序和首要设置的坐褥材干，调整坐褥安顿并机合坐褥。同时，公司依照发卖部分回馈的预期订单，适度备货，保留首要商标的合理库存。

　　直销客户多数会对公司的质料统治编造、研发材干、坐褥工艺、发卖任职材干和报价景况等举行及格供货商认证。个中，高温合金产物的认证模范较为苛酷，审核周期相对较长。往往正在进程开始审核、签定技能订定、样品测试、幼批量验证等合头后，公司才华纳入客户的及格供货商名录。对待航空发起机或燃气轮机等高端配备上的行使，如高温合金产物经锻铸后行为环节首要部件如涡轮叶片，则往往须要进程工艺评审、部件评审、试车稽核等合头被列入及格供应商并批量供货；如行为非环节首要部件，则及格供应商稽核评审流程视情状有所简化。产物进入军品供应链时，计划所、主机厂、直接客户等单元全程参加环节首要部件所用高温合金的及格供应商稽核评审进程，确保产物格料契合最终利用的需求；非环节首要部件用高温合金的评审进程则会有所简化。

　　交易商形式正在有色金属行业内普遍存正在，业务的产物通常有成熟的模范，此生手业内有第三方认证的模范试验室。终端客户可供应产物模范，交易商可借帮第三方试验室对产物格料举行管控，进而交付给终端客户。

　　公司接纳自决研发和项目或课题研发相集合的研发形式。自决研发首要集合下游市集需乞降内部自己降本增效展开；项目或课题研发首假如国度、省、市级各式科研申报项目，经费由来于重心或地方财务。

　　公司埋头于高温合金、合金原料的研发、坐褥和发卖，所属行业为新原料范围中的前辈有色金属原料行业。依照中国证监会宣告的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023版），公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。依照国度统计局颁发的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2021），公司属于“有色金属冶炼和压延加工业”（C32）中的“有色金属合金创造”（C3240）。

　　高温合金是指以铁、镍、钴为基体元素，与其他金属或非金属元素熔合而成的，能正在600℃以上的高温情况下抗氧化或耐腐化，并能正在肯定应力感化下永久任务的一类金属原料。高温合金不单有优秀的高温强度、杰出的抗氧化和耐腐化本能，并且再有杰出的归纳本能，如蠕变本能、劳累本能、断裂韧性、机合安定性、工艺本能等。基于上述本能特质，且高温合金的合金化水平较高，又被称为“超合金”，是普遍行使于航空航天、燃气轮机、石油化工、汽车涡轮、船舶的一种首要原料，是国防开发、航天航空、燃气轮机、能源、船舶等策略性财富的环节策略原料。

　　自1956年我国得胜试炼出第一炉高温合金GH3030以后，至今已逾60载。正在这60多年的征程中，我国高温合金范围告竣了从无到有、从仿造到自决革新的逾越。合金的耐温本能不停晋升，从最初的较低程度慢慢迈向更高方针。前辈工艺正在该范围取得普遍行使，新型原料也不停展现并得以开采。坐褥工艺接连优化订正，产物格料随之稳步普及。正在此进程中，我国慢慢确立并完美了自己的高温合金编造。这不单使我国航空、航天工业坐褥和发扬所需的高温合金原料可以容身于国内，还为其他工业部分的发扬供应了所需的高温原料，有力地胀励了我国工业全体向前迈进。

　　依照Qyresearch调研显示，环球高温合金市集发卖额估计2030 年将抵达 1,080亿元，年复合增进率（CAGR）为 6.4%（2024-2030）；依照思瀚财富咨议院摒挡，估计到十四五时期我国高温合金市集范畴将保留年化 9.4%以上的增速，到2026年抵达342亿元足下。

　　高温合金是行使于航空发起机和燃气轮机热端部件的环节根源原料，而航空发起机和燃气轮机是我国亟需进一步晋升自决革新材干的策略性高技能财富，是我国航空、能源、电力工业等财富对高本能动力配备的首要维持。2021年 12 月，国度工业和音信化部、科技部、天然资源部联结印发的《“十四五”原原料工业发扬谋划》指出，我国应盘绕大飞机、航空发起机等核心范围，着重胀动高温合金、航空轻合金等原料革新发扬。这对以高温合金为重心产物的公司供应了有利的策略援帮。同时，我国开发“两机专项”将胀励航空发起机和燃气轮机的研造，对高温合金原料的需求起到胀励感化。强大配备自决可控胀励高端新原料产物进口取代，国产化过程稳步胀动。

　　我国高温合金冶金熔炼面对诸多寻事，首要展现正在匀称性和纯净性统造难度大、质料批次安定性亏欠等方面。全部题目如下：

　　1）冶金质料欠佳：高温合金产物中冶金缺陷较为常见，如黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等，同时杂质元素（比如硫元素）含量偏高且摇动较大，这导致原料的强度和利用寿命受到较大影响。

　　2）机合匀称性不佳：合金差异部位的晶粒度存正在明显分歧，混晶、黑晶、亮条等极度机合也时有显露。

　　3）本钱居高不下：国内正在高温合金返回料再生应用技能方面尚不行熟，原原料归纳应用率较低，且工艺安定性欠佳，废品率较高，使得坐褥本钱多数偏高。

　　然而，近年来正在国内市集需求的胀励以及技能发展的带头下，隆达股份等企业踊跃投身于高温合金的研发与坐褥。通过自决开采新技能、新工艺以及引进国际前辈配备，我国正在高温合金范围永久存正在的质料题目一经取得了分明革新，产物本钱也有所下降，为我国高温合金财富的进一步发扬奠定了杰出的根源。

　　跟着公司策略转型，合金管材营业中铜镍合金管（按因素属于白铜管）和高铁地线合金管（按因素属于黄铜管）因附加值较高且属于推动类行业产物而保留安定发扬。通过研发新技能、开采新产物、优化坐褥工艺告竣了向高本能高附加值产物的迭代。

　　依照 CNIA 的数据，2024 年我国整年告竣铜加工材产量 2,350 万吨，同比增进1.7%，位居寰宇第一，大范畴的铜产物坐褥有力地维持了新能源、新一代音信技能等策略性新兴财富发扬。个中铜管材 228 万吨，同比增进 1.8%；铜棒材 203 万吨，同比增进 0.9%；铜箔材 92 万吨，同比增进 3.4%。

　　铜是首要金属资源，正在国民经济和国防开发中有着普遍用处，也是高技能发扬的基础维持原料。铜加工是指将铜及其合金举行种种加工处罚，以餍足差异行业对铜成品的需求。铜加工产物具备优秀的导电性、导热性、耐腐化性、可再素性等特质，目前已普遍行使于海洋工程、船舶、石油化工、电力、轨道交通等范围。

　　正在海洋工程、船舶等行业中，各式铜及铜合金管也取得巨额利用。据财富音信网测算，正在通常军用和商用船上，铜及铜合金的用量可占到舰船自重的 2%-3%。正在海洋工程中，因为铜合金冷凝管拥有导电性、导热性以及耐腐化等优秀本能，行使远景宏壮。

　　舰船冷凝器是担保舰船动力装配寻常运行所不行短缺的首要构成部件。对待海水淡化设置和大面积浸泡于海水受海水腐化的船舶范围，巨额利用白铜管行为冷凝管。

　　铜换热管是换热压力容器（又称热相易器）的构成片面，后者普遍行使于石油化工行业。石油消费量的稳步增进将鼓励石油化工设置创造业的永久发扬，从而带头石油化工行业对铜换热管的需求。

　　流畅地线是一种铁道信号设置，往往正在铁道信号编造轨道电道区段与电缆同沟敷设，由绞合铜导体和表护套组成。个中，表护套的重心目标首假如死板物理本能（体积电阻率、抗拉强度、断裂伸长率）、环保本能（无益物质含量）和耐腐化本能等。铜合金护套拥有优秀的耐酸碱盐、抗腐化本能、安定牢靠的导电性、杰出的阻燃特质，因而取代了铅、铝合金、导电塑料等护套用原料。依照中国国度铁道集团有限公司颁发的《新时间交通强国铁道先行谋划纲领》，2035年我国高铁里程估计抵达7万公里，是2019腊尾的2倍。这意味着，我国正在较长一段时候内对信号统造用高铁流畅地线有较大范畴的需求。

　　为担保铜合金管的利用牢靠性，铜合金管全流程坐褥面对诸多寻事，首要展现正在产物同等性和安定性差题目方面。全部题目如下：

　　2）几何精度寻事：幼口径缜密铜管坐褥需告竣0.01mm级尺寸统造，其创造进程涉及多道次冷热变形瓜代功课，各工序间的尺寸传达差错累积题目特出。

　　3）工艺协同壁垒：铜合金管全流程坐褥涉及锻造、挤压、轧造、多道次冷加工，热处罚等几十道工序，导致全体良品率摇动分明，难以安定供应高本能铜合金管材。

　　依托多年深耕酿成的研发上风，隆达股份通过自决革新冲破多项环节性技能瓶颈，确立起了全流程技能矩阵，产物牢靠性接连晋升，接连坚硬其行业技能先行者职位。

　　公司埋头于航空航天和燃气轮机等范围用高品格高温合金营业，产物首要有锻造高温合金母合金和变形高温合金，聚焦两机财富链，面向国表里市集，并参加国产航空发起机和重型燃气轮机热端部件高温合金的研发和试造。公司深耕高本能合金管材、镍基耐蚀合金营业，产物首要用于船舶、核电、石油化工、电力和轨道交通等范围。

　　公司牵头经受了 2 项与高温合金联系的国度强大科技专项项目，项目类型分袂为“航空发起机及燃气轮机强大专项根源咨议项目”和“大型飞机原料研造与行使咨议项目”；公司经受了2 项与高温合金联系的“工信部工业强基工程”；公司牵头经受了强大技能攻合、强大功效转化和策略性新兴财富发扬专项等多项省级强大项目。

　　公司单晶锻造高温合金、等轴晶锻造高温合金已批量用于“两机”热端部件的创造和研发，片面商标已用于热端部件（燃烧室、涡轮部件）中条件最高、代表原料前辈技能程度的动弹件。公司可供应单晶高温合金和热端部件暨动弹件用高温原料显示公司正在锻造高温合金行业处国内当先程度。公司变形高温合金从项目投产到呈文期三年时候内获得了杰出功绩，首要采用的三联工艺门道为国际公认的坐褥航空动弹件用大规格变形高温合金棒材的门道，显示公司正在变形高温合金行业处国内当先程度。

　　公司是国内航空发起圈套键原原料的同步研造开采的首要参加者之一，与国内首要航空发起机和燃气轮机研造单元合作无懈，经受了多个高本能前辈国产发起机以及长江系列发起机原原料的研造职业，同时导入新型号的燃气轮圈套键原原料。

　　公司是我国工业强基工程之航空发起机和燃气轮机耐高温叶片“一条龙”行使安顿的演示企业，是国度“两机强大专项”环节原料研造职业的承接单元之一，获评2022年度国度级专精特新“幼伟人”企业。

　　公司进一步加疾正在环球高温合金原料的市集组织，一共发力导入环球着名的航空、燃机、油气行业客户，国际营业告竣疾速增进。高温合金产物批量行使于国际主流民用航空发起机，响应公司的产物与任职取得罗罗等为代表的国际主流发起机厂商的高度认同。

　　为加疾航空航天新原料范围技能的咨议、开采与行使，公司与姑苏试验室共筑姑苏试验室-江苏隆达联结试验室，联合打造面向国际科技竞赛的革新根源平台，霸占高温合金范围的环节共性技能题目。

　　公司确立了江苏省级院士任务站，开采了高铁流畅地线用铜合金无缝盘管和大型舰船用高强耐蚀铜合金无缝管新产物，并先后通过省级新产物判断。铜镍合金管和高铁地线合金管属特定范围用高本能合金管材，附加值相对行业程度较高，呈文期内安定发扬。

　　高温合金因本能优秀，被行为军、民范围首要原料，行使空间宏壮，并拥有首要的经济和策略意思。高温合金依靠优异的抗氧化和抗热腐化本能正在航空发起机、汽车发起机、燃气轮机、核电、石油化工等多个范围普遍行使，个中航空航天霸占最首内职位。来日跟着策略及行业的发扬，将正在更多范围行使，来日高温合金正在差异范围都将会有尤其向好的行使场景。

　　环球高温合金的首要消费市集活动，市集出货量高度会集。近年来，环球高温合金的首要消费市集搜罗汽车、摩托车、空调编造、航空发起机、飞机主机设置等行业。别的，航空业是环球高温合金的首要消费市集，首要用于创造发起机等环节部件。受环球航空市集接连发扬的驱动，以及航空空中翱翔安闲、情况守卫等方面的晋升条件，航空业对金属原料的需求接连增进，航空发起机高温合金出货量也正在同比增进。

　　跟着环球高温合金需求正正在不停增进，行业将显露新的发扬时机。估计正在来日几年，环球高温合金市集范畴将陆续增进，各式行使范围也将不停夸大。一方面，跟着环球经济的发扬，促使联系终端行业对金属原料，迥殊是高温合金的需求量接连上升，从而胀励环球高温合金市集的发扬；另一方面，航空、航天业需求的接连增进，将进一步晋升环球高温合金市集的需求，这将帮推环球高温合金行业发扬。

　　别的，受情况守卫和能源功用的探究，迥殊是环球温室气体排放统造的胀励，跟着新能源汽车、取代能源燃料发电等新颖化技能的发扬，终端行业对高温合金的需求量也将陆续增进，从而帮推环球高温合金市集发扬。

　　近几年，高温合金行业的新技能咨议、工程化行使及财富材干不停晋升，进程几年的发展，我国高温合金财富已获得了明显发扬，但与国际前辈程度比拟，正在尖端技能、产人格使技能、坐褥工艺技能、本钱统造等方面仍存正在肯定差异，片面高端种类尚未告竣十足自决可控，仍需依赖进口来餍足市集需求，从另一个侧面响应出高温合金需求的市集潜力。

　　4.1通俗股股东总数、表决权收复的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东景况

　　1、公司应该依照首要性准则，披露呈文期内公司规划景况的强大变革，以及呈文期内发作的对公司规划景况有强大影响和估计来日会有强大影响的事项。

　　呈文期内，公司告竣生意收入1,391,473,375.70元，同比增补15.22%；告竣归属于上市公司股东的净利润66,114,023.48元，同比增补 19.38%；告竣归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润44,381,255.23元，同比增补 51.21%。呈文期末，归属于上市公司股东的净资产2,703,609,853.23元，比上年同期降落 2.76%；总资产3,568,349,407.79元，较呈文期期初增补 6.33%。

　　2、公司年度呈文披露后存正在退市危害警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危害警示或终止上市情状的缘由。

　　本公司董事会及齐备董事担保本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、切确性和完美性经受片面及连带义务。

　　江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次集会告诉已于2025年4月14日以邮件方法发出，集会于2025年4月24日正在公司集会室以现场集合通信方法召开。集会应参加表决董事9名，本质参加表决董事9名。集会由董事长浦益龙先生主理，公司齐备监事、片面高级统治职员列席了本次集会。本次集会的纠集、召开秩序契合《中华百姓共和国公公法》等联系公法法则和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，表决酿成的决议合法、有用。

　　公司总司理对公司2024年经生意绩景况及首要任务举行了总结与回首，并拟订了来日发扬策略及2025年规划安顿，契合公司本质景况。

　　呈文期内，公司董事会苛酷依据《公公法》等联系公法、法则及《公司章程》《董事集会事规矩》等联系划定，卖力贯彻履行股东大会通过的各项决议，敦朴诚信、勤奋尽责，有用晋升公司处理程度和运营统治，胀励公司各项营业发扬，较好地推行了公司及股东给予董事会的各项职责。

　　公司独立董事将向2024年年度股东大会提交《2024年度独立董事述职呈文》，对其推行职责的景况举行申明。

　　全部实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站 （）的《2024年度独立董事述职呈文（陈筑忠）》《2024年度独立董事述职呈文（宫声凯》《2024年度独立董事述职呈文（刘林）》。

　　经核查，公司独立董事契合联系公法、法则及《公司章程》中合于独立董事的任职资历及独立性的联系条件。

　　全部实质详见公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《董事会合于独立董事独立性自查景况的专项呈文》。

　　经审议，董事会以为公司编造的2024年度财政决算呈文如实响应了公司2024年度的财政情状、规划功效和现金流；2025年度财政预算呈文是正在认线年度一共预算本质履行景况的根源上，并集合公司本质景况须要，敷裕探究预算年度的景况变革举行编造的。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《2024年年度呈文》和《2024年年度呈文摘要》。

　　经审议，公司2024年度利润分拨契合联系公法法则以及《公司章程》等联系划定，契合公司和齐备股东的益处。因而，附和公司2024年度利润分拨预案：公司拟以实行权力分拨股权注册日注册的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向齐备股东每10股派发觉金盈利百姓币0.70元（含税），本次利润分拨不送红股，不举行本钱公积金转增股本。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《2024年年度利润分拨预案及2025年中期分红谋划的布告》。

　　为保护公司价格及股东权力，依照《中华百姓共和国公公法》《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》等联系公法法则及《公司章程》的相合划定，公司提请股东大会授权董事会正在餍足现金分红条款下全权处理中期利润分拨联系事宜，拟订公司2025年中期利润分拨计划并正在划定刻期内实行。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《2024年年度利润分拨预案及2025年中期分红谋划的布告》。

　　经审议，董事会以为公司 2024 年度召募资金存放与本质利用景况契合《上海证券业务所科创板上市公司自律监禁指引第 1 号逐一模范运作》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等联系公法、法则条件和公司轨造文献的划定；公司对召募资金举行了专户存储和专项利用，并实时推行了联系音信披露负担，召募资金全部利用景况与公司已披露的音信同等，不存正在变相蜕化召募资金用处和损害股东益处的景况，不存正在违规利用召募资金的情状。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于公司2024年度召募资金存放与本质利用景况的专项呈文》。

　　为了餍足平常例划和营业发扬须要，公司及属下公司（包蕴纳入公司兼并报表界限的各级子公司）2025年度估计向银行等金融机构申请不赶高等值百姓币 15亿元（含15亿元，最终以银行本质审批的授信额度为准）的归纳授信额度，正在上述归纳授信额度内，公司为兼并报表内的子公司融资供应不赶上10亿元（包蕴本数）的担保额度。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于公司2024年度申请银行授信额度暨供应担保的布告》。

　　公司拟利用不赶上百姓币15,000万元（包蕴本数）的闲置自有资金举行现金统治，利用刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在前述额度及利用刻期界限内，资金可能轮回滚动利用，并授权董事长正在划定额度和刻期内签定联系文献，全部事项由公司财政部刻意机合实行。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于公司利用片面闲置自有资金举行现金统治的布告》。

　　本议案一经第二届董事会2025年第一次独立董事特体集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。经审议，董事会附和2025年度平常合系业务估计。公司 2025 年度平常合系业务估计是基于公司寻常经生意务所需，契合公司规划的须要，服从公道、公然、公平的准则，以及市集公平准则，不存正在损害公司或中幼股东益处的景况。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于2025年度估计平常合系业务的布告》。

　　本议案一经公司第二届董事会审计委员会第八次集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。公司拟续聘中汇管帐师事宜所（额表通俗合股）为公司2025年度财政呈文和内部统造的审计机构，并授权公司统治层依据市集景况，归纳探究参加审计任务的项目构成员的阅历、级别、参加时候和任务质料归纳确定2025年度审计用度。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于续聘2025年度管帐师事宜所的布告》。

　　本议案一经公司第二届董事会审计委员会第八次集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。为了有用规避坐褥规划营谋中因原原料和产物代价摇动带来的危害，公司及其子公司2025年度拟展开套期保值营业的合约价格不赶上30,000万元，套期保值营业的担保金最高金额不赶上7,500万元，时期可轮回滚动利用。资金由来为自有资金，不涉及召募资金。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于2025年度展开套期保值营业的布告》。

　　本议案一经公司第二届董事会审计委员会第八次集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。2024年度，公司董事会审计委员会苛酷依据《上市公司处理准绳》《上海证券业务所科创板股票上市规矩》《上海证券业务所科创板上市公司自律监禁指引第 1号逐一模范运作》等相合公法法则及《公司章程》《董事会审计委员会任务轨造》的划定，敷裕应用专业常识，实在推行了相应的职责，勤奋、尽责地阐明审查、监视感化。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《董事会审计委员会2024年度履职景况呈文》。

　　（十七）审议通过了《合于〈董事会审计委员会对管帐师事宜所2024年度推行监视职责景况呈文〉的议案》

　　本议案一经公司第二届董事会审计委员会第八次集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。呈文期内，公司审计委员会敷裕应用专业常识对管帐师事宜所推行监视职责。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《董事会审计委员会对管帐师事宜所2024年度推行监视职责景况呈文》。

　　本议案一经公司第二届董事会审计委员会第八次集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。呈文期内，公司管帐师事宜所勤奋尽责推行了职责。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《江苏隆达超合金股份有限公司对管帐师事宜所2024年度履职景况评估呈文》。

　　本议案一经第二届董事会2025年第一次独立董事特体集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。本议案涉及公司扫数董事，依照仔细性准则，公司董事齐备回避表决并附和将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《合于确认公司2024年度高级统治职员薪酬景况及2025年度高级统治职员薪酬计划的议案》

　　本议案一经第二届董事会2025年第一次独立董事特体集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。2024年度，公司依照担当的职务及所作的孝敬等向公司高级统治职员发放联系薪酬。归纳公司规划范畴、功绩等本质景况，参考行业薪酬程度，造定了2025年度公司高级统治职员薪酬计划。

　　公司《2025年第一季度呈文》的编造契合《中华百姓共和国证券法》和《上海证券业务所科创板股票上市规矩》等公法法则的条件，呈文实质确切、切确、完美。本议案一经公司第二届董事会审计委员会第四次集会审议通过，并附和将本议案提交董事会审议。

　　公司拟定于2025年5月16日下昼14：00正在公司集会室以现场投票和收集投票相集合的方法召开2024年年度股东大会。

　　全部实质详见公司于同日披露于上海证券业务所网站（）的《合于召开2024年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及齐备董事担保本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质具体切性、切确性和完美性依法经受公法义务。

　　依照中国证券监视统治委员会2022年4月27日出具的《合于附和江苏隆达超合金股份有限公司初次公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893号），江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）初次向社会公然采行百姓币通俗股（A）股6,171.4286万股，每股刊行代价为39.08元，召募资金总额为2,411,794,296.88元，扣除总刊行用度210,522,712.43元，本质召募资金净额为2,201,271,584.45元。上述召募资金到位景况一经中汇管帐师事宜所（额表通俗合股）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字【2022】号第6002号”《验资呈文》。

　　截至2024年12月31日，本公司累计利用召募资金172,486.58万元，个中支拨刊行用度21,052.27万元，参加募投项目金额40,965.85万元，超募资金久远增加活动资金100,000万元，超募资金回购股份10,468.46万元。

　　截至2024年12月31日，节余召募资金(含息金收入扣除银行手续费的净额)余额为12,406.80万元。

　　截至2024年12月31日，用超募资金久远增加活动资金100,000万元，用超募资金回购股份10,468.46万元，期末用于现金统治的目前闲置召募资金60,000万元，用闲置召募资金目前增加活动资金景况0元，利用目前闲置召募资金举行现金统治理财收益2,651.38万元。

　　为了模范召募资金的统治和利用，普及资金利用功用和效益，守卫投资者权力，公司依据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金统治和利用的监禁条件》和《上海证券业务所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一模范运作》等相合公法、法则和模范性文献的划定，集合公司本质景况，拟订了《江苏隆达超合金股份有限公司召募资金统治轨造》（以下简称“《统治轨造》”）。依照《统治轨造》，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限义务公司于2022年6月30日与中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行签署了《召募资金专户存储四方监禁订定》；2022年6月30日，与中国光大银行股份有限公司无锡新区支行签署了《召募资金专户存储四方监禁订定》；2022年6月30日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公司、华英证券有限义务公司分袂与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行、姑苏银行股份有限公司无锡分行签署了《召募资金专户存储四方监禁订定》，精确了各方的权益和负担。四方监禁订定与上海证券业务所三方监禁订定范本不存正在强大分歧，公司正在利用召募资金时一经苛酷遵循推行。

　　截至2024年12月31日，已累计本质参加联系项目标召募资金金钱共计百姓币40,965.85万元，全部利用景况详见附表1：召募资金利用景况对比表。

　　公司于2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次集会、第二届监事会第五次集会，审议通过了《合于利用片面闲置召募资金目前增加活动资金的议案》，附和正在担保召募资金项目开发的资金需乞降寻常举行的条件下，公司拟利用不赶上2亿元（含本数）的闲置召募资金目前增加活动资金，用于与主生意务联系的坐褥规划利用，利用刻期自董事会审议通过本议案之日起不赶上12个月。

　　公司于2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第七次集会录取二届监事会第四次集会，审议通过了《合于利用片面目前闲置召募资金举行现金统治的议案》，附和公司正在确保召募资金安闲的条件下以及不影响召募资金项目开发和利用的景况下，利用额度不赶上百姓币9亿元（含本数）的目前闲置召募资金举行现金统治，用于置备安闲性高、活动性好、可能担保本金安闲的理物业物或存款类产物（搜罗但不限于保本型理物业物、按期存款、大额存单、布局性存款、告诉存款等），且该类现金统治产物不得用于质押，不消于以证券投资为目标的投资举动。正在上述额度界限内，资金可能轮回滚动利用，利用刻期为董事会审议通过之日起12个月内有用。公司董事会授权公司统治层依照本质景况处理联系事宜并签定联系文献，全部事项由公司财政部刻意机合实行。

　　本公司为普及召募资金利用功用，将片面目前闲置召募资金置备银行布局性存款、七天告诉存款和按期存款，2024年度公司利用闲置召募资金置备及赎回、让与理物业物明细如下：

　　公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次集会，且于2022年8月17日召开2022年第二次暂且股东大会，分袂审议通过了《合于利用片面超募资金久远增加活动资金的议案》，附和公司利用超募资金3.6亿元用于久远增加活动资金。